Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества полный рабочий день
8 мая 2025 Финансы, банк Душанбе 95 просмотровПодробности вакансии
Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджера отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.
Основные функциональные обязанности
Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.
- Анализ оповещений, генерируемых системой.
- Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.
- Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.
- Документирование результатов в системах мониторинга.
- Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.
- Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.
- Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.
Требуемые квалификации и навыки
- Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT
- 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;
- Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;
- Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.
- Продвинутые аналитические и следственные навыки.
- Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;
- Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);
- Критическое мышление и навыки решения проблем;
- Презентационные навыки.
Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 31 мая 2025 г.
Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.
Описание компании
Бонк бо таваҷҷуҳ ба ниёзҳои шумо ҳамчун шарики рушд маҷмуи хизматрасониҳои бонкиро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод менамояд. Хизматрасониҳои бонкӣ: қарзҳо, интиқоли маблағ, амонат, кортҳои бонкӣ, интернет- банкинг, ҳамёни мобилӣ ва ғайра.