Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества полный рабочий день

8 мая 2025   Финансы, банк   Душанбе   95 просмотров
Подробности вакансии

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджера отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.

Основные функциональные обязанности

Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.

  • Анализ оповещений, генерируемых системой.
  • Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.
  • Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.
  • Документирование результатов в системах мониторинга.
  • Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.
  • Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.
  • Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.

Требуемые квалификации и навыки

  • Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT
  • 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;
  • Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;
  • Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.
  • Продвинутые аналитические и следственные навыки.
  • Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;
  • Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);
  • Критическое мышление и навыки решения проблем;
  • Презентационные навыки.

Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 31 мая 2025 г.

Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Описание компании
Бонк бо таваҷҷуҳ ба ниёзҳои шумо ҳамчун шарики рушд маҷмуи хизматрасониҳои бонкиро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод менамояд. Хизматрасониҳои бонкӣ: қарзҳо, интиқоли маблағ, амонат, кортҳои бонкӣ, интернет- банкинг, ҳамёни мобилӣ ва ғайра.