Менеджер отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества полный рабочий день

Мы в поисках квалифицированного специалиста на должность Менеджера отдела мониторинга и расследований случаев мошенничества департамент Комплаенса.

Основные функциональные обязанности

Мониторинг транзакций в режиме реального времени для выявления рисков мошенничества.

• Анализ оповещений, генерируемых системой.
• Расследование оповещений о мошенничестве и жалоб клиентов.
• Улучшение систем противодействия мошенничеству с помощью новых сценариев.
• Документирование результатов в системах мониторинга.
• Внедрение регистрации случаев и отслеживание хода расследования.
• Обеспечение своевременной отчетности и документирования закрытий случаев.
• Устранение неполадок в системах борьбы с мошенничеством.

Требуемые квалификации и навыки

• Степень бакалавра/магистра в области экономики или финансов, IT
• 3 года опыта в мониторинге мошенничества, комплаенс, аудите или аналогичной должности;
• Знание нормативных требований, связанных с мошенничеством и финансовыми преступлениями;
• Глубокое понимание типологий мошенничества и показателей финансовых преступлений.
• Продвинутые аналитические и следственные навыки.
• Знание блок-схемы банковских продуктов и услуг;
• Знание таджикского, русского, английского языков (предпочтительно);
• Критическое мышление и навыки решения проблем;
• Презентационные навыки.

Заинтересованных кандидатов просим окликнуться на hr@icb.tj не позднее 31 мая 2025 г.

Только кандидаты, прошедшие по требованиям к вакансии, будут приглашены на собеседование.

Бонк бо таваҷҷуҳ ба ниёзҳои шумо ҳамчун шарики рушд маҷмуи хизматрасониҳои бонкиро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешниҳод менамояд. Хизматрасониҳои бонкӣ: қарзҳо, интиқоли маблағ, амонат, кортҳои бонкӣ, интернет- банкинг, ҳамёни мобилӣ ва ғайра.