Заместитель начальника Службы комплаенс-контроля полный рабочий день

ЗАО ФРИДОМ БАНК ТАДЖИКИСТАН ищет:

Заместителя начальника Службы комплаенс-контроля

Основные задачи:

• обеспечение наличия в Банке актуальных и полных ВНД в части обеспечения соблюдения требований по ПОД/ФТ/ФРОМП, применимых санкций, по управлению комплаенс-риском, риском ОД/ФТ/ФРОМП, санкционным риском, антикоррупционным риском;
• формирование экспертного мнения о необходимости использования/ применения Банком превентивных контролей, процедур и других действий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков, санкционного риска, коррупционного риска, риска отмывания доходов и финансирования терроризма;
• организовывать обучение для сотрудников по вопросам связанным с ПОД/ФТ;
• анализировать подозрительные сделки/операции;
• просматривать все внутренние отчеты по подозрительным сделкам/операциям на предмет правильности их составления;
• подготавливать сообщений о подозрительных сделках/операциях и обеспечивать их своевременное отправление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• предоставлять инструкции сотрудникам Банка по вопросам неразглашения информации клиенту относительно мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ;
• выступать в качестве контактного лица с уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с правоохранительными органами, а также с любыми другими компетентными органами касательно профилактики, выявления, расследования или соответствия нормам ПОД/ФТ;
• быть в курсе национальных и международных изменений в сфере ПОД/ФТ;
• обеспечение формирования Службой заключений по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, Наблюдательного совета (сделки со связанными лицами, либо вопросы по крупным сделкам, новым продуктам);
• участие в рабочих встречах, совещаниях на уровне руководителей структурных подразделений и ниже, а также на встречах с уполномоченными органами Республики Таджикистан, с партнерами/контрагентами Банка;
• обеспечение контроля за проведением анализа жалоб (заявлений) клиентов на наличие комплаенс-риска, ознакомление с результатами анализа;
• обеспечение разработки программы оценки рисков и её внедрение в целях организации управления рисками;

Требования:

• Образование: высшее юридическое и/или экономическое.
• Специальность: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
• Опыт работы: не менее 3 (трех) лет в сфере ПОД/ФТ, или в сфере управления комплаенс-риском.
• знание требований законодательства Республики Таджикистан, регулирующего сферы по направлению деятельности Службы, в том числе нормативными правовыми актами НБТ, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля;
• знание международных стандартов в области комплаенс-контроля и в сфере ПОД/ФТ
• знание правил корпоративной этики, навыки разрешения конфликтных ситуации, эффективной коммуникации;
• знание основ управления и организации труда;
• навыки управления персоналом;
• навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного проекта MS Office (опытный пользователь);
• грамотная письменная и устная речь.

Что мы предлагаем:

Стабильную и интересную работу в динамичной и дружной команде, где Вы можете получить ценный опыт и новые знания.

Возможность профессионального роста и развития в быстро развивающейся банковской сфере.

Обеспечиваем комфортные условия труда для своих сотрудников, включая современный офис и дружелюбную атмосферу.

Конкурентную заработную плату и систему премирования.

Официальное трудоустройство по ТК РТ.

Присоединяйся к команде Freedom Bank!

Отправлять резюме на почту, в теме письма указать вакантную должность:

HR@freedombank.tj

Freedom Bank - банк твоего будущего!