Авторизуйтесь, чтобы получить быстрый доступ к лучшим предложениям. Нажмите сюда, если у вас нет аккаунта.

Специалист Службы комплаенс в городе Душанбе полный рабочий день

4 апр 2024   Финансы, банк   Душанбе   81 просмотров
Подробности вакансии

Ищем комплаенс специалиста Службы комплаенс и валютного контроля на полный рабочий день.

Обязанности:
контроль операций, связанных с ПОД/ФТ и ФРОМП;
анализирование подозрительных сделок/операций;
сбор и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю;
осуществление финансового мониторинга в целях выявление операций связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
выявление и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведения о подозрительных операциях и сделках;
рассмотрение и подготовка ответов на письма-запросы уполномоченного органа;
регистрация подозрительных и мошеннических операций;
выступление в качестве контактного лица с уполномоченным органом по ПОД/ФТ с правоохранительными органами, а также с любыми другими компетентными органами касательно профилактики, выявления, расследования или соответствия нормам ПОД/ФТ.

Требования:
Высшее экономическое или юридическое образование;
Владение таджикским и русским языками,знание английского языка приветствуется;
Опыт работы в банковской сфере не менее 3 года, из них 2 года в сфере комплаенс или аудита;
Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП, управления комплаенс-рисков, нормативно-правовых актов НБТ, в том числе рекомендаций ФАТФ;
Умение собирать сведения, анализировать, оценивать сведения и аргументы, подготовка и предоставление отчётов в письменной форме.

Мы ценим:
трудолюбие;
честность и скромность;
ответственность и пунктуальность.

Предлагаем:
пятидневный рабочий график;
конкурентную оплату труда;
карьерный рост;
дружелюбный коллектив и развитие вместе с компанией;
кафетерий льгот и различные тимбилдинги.

Заявку можно оставить перейдя по ссылке:
https://job.alif.tj/vacancies/specialist-sluzby-komplaens-jv8d?rs=vazifatj_job_specialist-sluzby-komplaens03-04-2024

Рассматриваем кандидатуры тех, кто отправил резюме и сдал тесты.

Удачи :)

Описание компании
Банковское дело, построенное на благородных ценностях и инновационных технологиях.